imtoken官方钱包|路透指美国监管考虑对币安高层提刑事诉讼,币安回应:错误报导
路透社:美国司法部考虑起诉币安
路透社援引知名人士报导称,美国司法部检察官自 2018 年以来一直针对币安交易所在美国反洗钱与制裁法规方面进行调查。知情人士透露,参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据,可以立即对包括创办人赵长鹏在内的多位高层提起刑事诉讼。
据称,正在调查中的罪行包括:未经许可的汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。不过,消息人士补充表示,仍有部分检察官认为需要时机未到,需要更多时间来审查与收集更多证据。这意味着美国司法部门尚未做出最终指控决定,且该案件最终可能透过谈判达成和解,或者在不採取任何行动的情况下结案。
该报导还指出,币安在美国当地所委任之律师事务所 Gibson Dunn 的辩护律师最近几个月与司法部官员进行了会谈。据三位消息人士的说法,讨论的内容包括潜在的认罪协议。币安发言人接受路透社记者询问此事时表示:
「我们对美国司法部的内部运作一无所知,即使我们了解也不宜发表评论。」
币安立即发布声明反击
此外,针对路透社的报导,币安方面也立即发布新闻稿回击路透社。币安在新闻稿中强调该公司今年再合规方面大举扩编,且自 2021 年 11 月以来已响应超过 47,000 项执法请求,在合规方面花费大量金钱与精力,路透社的报导是对币安安全与合规团队的又一次错误攻击。
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
(本文经授权转载自桑币区识)
补充:币安创办人赵长鹏甚至表示,看起来有些媒体还在为…服务。
smh, some media are still working for …
— CZ