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imtoken官方钱包下载|「以前没注册也要罚」Coinbase遭荷兰中央银行追溯罚款330万欧元

佚名 imtoken动态 2023年02月17日

总部位于旧金山的加密货币交易所 Coinbase 因违犯反洗钱和反恐怖主义融资 (AML / CTF) 法规,被荷兰中央银行 (DNB) 罚款 330 万欧元 (约 360 万美元)。

根据 DNB 的声明,Coinbase 在提供服务前未向 DNB 注册,在 2022 年 9 月 22 日成功注册之前,就向荷兰用户提供服务。因此至少在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间都不合规。(DNB 在 2020 年中起,就开始呼吁业者前往注册)

去年七月,DNB 才对币安以相同的「未获得注册」理由,在未注册期间 (2020 年 5 月至 2021 年 12 月 1 日),较其他已注册竞争对手享有优势,因而对交易所币安开罚 330 万欧元。

对于 DNB 的罚款,币安与 Coinbase 都表示会上诉。后来币安也在荷兰成立 Binance Nederland BV 的实体公司,以促进合规落地。

DNB 的罚款显示,它是会向海外业者追诉过往责任的。

荷兰央行只管反洗钱,海外平台仍须向政府注册

DNB 表示,他们只会管加密货币服务商是否符合 AML / CTF 法规,但不会去监督金融事业风险。荷兰金融市场监管单位 (AFM) 也不会监督这些业者。因此对于加密货币消费者而言,并不会有特定保护,只有一般性的消费者保护。

仅对国内业者监管

金管会在 FTX 事件爆发后,一再被询问使否对加密货币业者实施监管,然而金管会主委仍以境外机构不管之理由,表示投资人应自行评估风险。仅对国内注册业者依照《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法 》进行监管。

相较 DNB 依照服务国内客户就施罚的作为,并不相同。

标签: Coinbase   金管会   荷兰   币安